Полезная информация

На сайте Минфина России размещен Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год (согласно законодательству Российской Федерации).

Проведение аудита обязательно в силу профильного закона в отношении хозяйствующего субъекта (организации), а также перечень случаев, когда проведение аудиторской проверки обязательно, установлен ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008...

Объявлена регистрация на XVII Форум кредитных союзов России – главное событие года в секторе кредитной кооперации.

*Проводится: 26-28 апреля 2023 в г. Сочи, Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4 **

Ключевой вопрос Форума - обеспечение ликвидности КПК.

• Анализ ситуации, фактическое положение дел в кооперативах

• Механизмы решения...

Информация о деятельности Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России, о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами.

В размещенной информации приведены итоги деятельности Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка...

02 февраля 2023 старт практического онлайн-курса, который закроет все коммуникативные тупики с должниками:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗЫСКАТЕЛЬ «ПОД КЛЮЧ»

3 сильнейшие программы «ДА.Коллекшн» собраны в 1 онлайн-курс

Уникальный авторский курс!

100% практическая применимость и доступность!

Только рабочие инструменты, доказавшие свою эффективность!

ЦЕЛЬ: Передача знаний, направленных на формирование необходимых профессиональных...

Регулятор напомнил кредиторам о недопустимости автоподписки заемщика на дополнительные услуги.

Кредиторы должны дать заемщику возможность сделать осознанный выбор — согласиться на дополнительные услуги или отказаться от них. Однако поведенческий надзор Банка России выявил, что в онлайн-каналах банки и микрофинансовые организации (МФО) нередко продолжают использовать формы с уже заполненным за заемщика...

На сайте Банка России размещены "Меры Банка России по стабилизации ситуации на финансовом рынке в условиях реализации санкционных рисков" по состоянию на 03.06.2022 года.

Информация на сайте Банка России https://cbr.ru/support_measures/#a_134865file

С 1 января для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций начинают действовать лимиты по потребительским необеспеченным кредитам для заемщиков, имеющих долговую нагрузку свыше 80%. Для банков также введены лимиты на выдачу таких кредитов сроком более пяти лет.

В случае несоблюдения лимитов кредиторам потребуется дополнительно формировать запасы капитала и сокращать...

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по информбезопасности в финансовой сфере.

Это первый документ, который описывает требования к специалистам по управлению рисками информационной безопасности, обеспечению защиты информации и операционной надежности в финансовых институтах. Он утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ.

Профессиональный стандарт содержит рекомендации по функционалу и квалификационным характеристикам, необходимым...

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

С Новым годом, уважаемые подписчики!

Незаметно пролетели 12 месяцев, и вот уже готов последний номер журнала за этот год. Росфинмониторинг регулярно выпускает отчет «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021–2022 гг.». Безусловно, риски обновляются, потому нелишним будет познакомиться с нашими рекомендациями по управлению...

Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу актуализирован электронный курс «Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ» с учетом изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обновленный курс способствует повышению уровня информированности комплаенс-специалистов об актуальных требованиях антиотмывочного законодательства и эффективности их работы.

Электронный курс состоит из 9 видео-модулей и...