Готовимся к проверкам Банка России по ПОД/ФТ — для МФО и КПК
5 ноября 2019 года в 10:00 (время московское)
Организация и проведение надзорных мероприятий Банком России в сфере ПОД/ФТ. В рамках вебинара рассмотрим порядок проведения проверок МФО и КПК в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Определим слабые участки при организации внутреннего контроля в МФО и КПК и выявленные нарушения при проверках Банка России в сфере ПОД/ФТ.
ПРОГРАММА
Порядок и виды проверок Банка России.
Особенности проверок по ПОД/ФТ и ФРОМУ в МФО и КПК.
Готовимся к проверке - проверяем систему внутреннего контроля по ПОД/ФТ в организации.
Нарушения выявленные при проверках Банка России по ПОД/ФТ и последующая ответственность.
Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.
Условия участия в вебинаре:
Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.
Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 2 500 рублей.
Для остальных участников - 3 000 рублей.
Стоимость: 3 000,00 руб.