11 февраля 2022 года

Центр международной торговли

ул. Краснопресненская наб.,12, подъезд 4

Программа

• Вступительное слово - Найля ЛИПАТОВА - Директор Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь»

• Обзор изменений в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2021/2022 году, новации в законодательстве в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ - Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

• Порядок идентификации юридических лиц (резидентов и нерезидентов), индивидуальных предпринимателей, самозанятых. Способы удаленной идентификации - Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

• Правила работы НФО с Перечнями террористов/экстремистов, ФРОМУ, а также с Решениями МВК, судебными решениями о приостановлении операций, размещенными на сайте уполномоченного органа: порядок действий при выявлении фигурантов Перечней/Решений (в т.ч. судебных) при проведении идентификации — до приема на обслуживание, порядок действий, при выявлении фигурантов Перечней/Решений (в т.ч. судебных) среди клиентов, в момент проведения сверки/проверки - Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

• Типовые нарушения, выявленные при проверках в НФО. Ответы на вопросы - Главная инспекция Банка России по вопросам организации инспекционной деятельности в отношении НФО. Уральский межрегиональный центр инспектирования главной инспекции Банка России.

• Особенности работы с личными кабинетами (ЛК) организаций на портале Росфинмониторинга - Мария ЩЕРБАКОВА - Консультант Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

• Порядок работы с УКЭП, в связи с изменениями в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ “Об электронной подписи”. Порядок работы с доверенностями при направление ответственными сотрудниками ФЭС в РФМ» - Управление эксплуатации информационных систем Росфинмониторинга

• Форматно-логический контроль ПО при заполнении ФЭС. Практические рекомендации для всех типов НФО - Михаил КОЗЛОВ - Заместитель генерального директора АО «Комита»

• Способы взаимодействия с клиентом при обновлении сведений - Найля ЛИПАТОВА Директор Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь»

Варианты участия

Оффлайн (очное участие)

Стоимость: 18 000 р.

Специальные условия участия в очном формате (оффлайн) действуют для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование ” на 12 месяцев на 2022 год и членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь”

Стоимость: 15 300 р.

Онлайн (online-трансляция)

Стоимость: 9 000 р.

Участие в Конференции приравнивается к прохождению обучения в форме повышения квалификации (плановый инструктаж) в соответствии с пунктом 3.5. главы 3 Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

Участникам предоставляется Сертификат об участии в Конференции по теме: «ПОД/ФТ в НФО — 2022. Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Регистрация

+7 (499) 390 66 04

+7 (925) 002 86 25

reg@conglomerat.net

Партнерства и спонсорство

+7 (926) 095 47 48

a@conglomerat.net

Программа

8 (916) 520-45-91

info@mfoinfo24.ru

Стоимость: 18 000,00 руб.