Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Консультационные услуги по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Уважаемые коллеги

Мы предлагаем Вам услуги по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:

  • разработаем Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (со всеми приложениями),

  • обновим/актуализируем документы в соответствии с законодательством и нормативными документами Банка России;

  • обучим персонал (на территории НФО) при изменении законодательства по ПОД/ФТ;

  • проверим формирование досье клиентов НФО с выходом в организацию (1 раз в месяц);

  • проконсультируем в режиме Online по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ;

  • поможем организовать работу с Росфинмониторингом (регистрация в личном кабинете, обучение работы с личным кабинетом при формировании сообщений и отчетов и т.д.);

  • поддержим при проведении проверок со стороны административных органов.

Дистанционное консультирование по организации работы в сфере ПОД/ФТ:

  • по внесению изменению в Правила ПОД/ФТ в связи с изменениями нормативных документов и введением новых продуктов;

  • по проведению обучения сотрудников;

  • по работе с личным кабинетом Росфинмониторинга и отправке отчетности в Росфинмониторинг.

С нами Вы экономите.


Оформление заказа


Пожалуйста, заполните форму чтобы заказать материал:


Заполняя заявку, я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь c политикой конфиденциальности и договором оферты