Уважаемые коллеги

Мы предлагаем Вам услуги по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:

• разработаем индивидуальные Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (со всеми приложениями),

• обновим/актуализируем документы в соответствии с законодательством и нормативными документами Банка России;

• обучим персонал при изменении законодательства по ПОД/ФТ;

• проконсультируем в режиме Online по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ;

• поможем организовать работу с Росфинмониторингом (регистрация в личном кабинете, обучение работы с личным кабинетом при формировании сообщений и отчетов и т.д.);

• поддержим при проведении проверок со стороны административных органов.

С нами Вы экономите.