Полезная информация

Росфинмониторинг обращает внимание граждан на случаи мошеннических звонков, поступающих якобы от ведомства, следует из сообщения федеральной службы.

"Росфинмониторинг обращает внимание граждан на случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками службы и сообщают, что Росфинмониторингом была пресечена незаконная или сомнительная деятельность, связанная с продажей БАДов, лекарств, бытовой техники, либо ликвидирована финансовая пирамида",...

Банк России внес изменения в Указание Банка России от 28.12.2014 № 3515-У "О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности кредитного потребительского кооператива".

Изменения вступают в силу с 20 августа 2023 года.

Внесены изменения в порядок представления Плана восстановления, в частности, он представляется вместе с сопроводительным письмом,...

На сайте ФНС России опубликовано новость о том, что Федеральным законом от 04.08.2023 № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Ключевые изменения:

• Продлено использование квалифицированных сертификатов сотрудников юридических лиц до 31 августа 2024...

Банк России опубликовал Сводную таблицу замечаний и предложений по проекту Указания Банка России «О порядке расчета кредитными организациями или микрофинансовыми организациями суммы величин среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика, в том числе о перечне данных, используемых для расчета величины среднемесячного дохода заемщика».

Банк России опубликовал на официальном сайте Указание № 6469-У от 27.06.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России № 487-П".

Основные изменен я связаны с добавлением новых символов ОФР по операциям с цифровыми активами.

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу и Министерства финансов РФ от 1 августа 2023 г. «О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Одним из ключевых требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации...

ФНС России сообщает, что усовершенствована модель взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами в рамках ЕНС.

Внесены изменения в ч. I НК РФ, совершенствующие порядок уплаты и учета обязательств налогоплательщиков в рамках ЕНС.

Упрощается порядок сдачи документов через личный кабинет налогоплательщика. Теперь индивидуальные предприниматели смогут направлять документы, используя неквалифицированную электронную подпись (НЭП)...

Вниманию ломбардов!

Обновлена Программа-анкета подготовки электронных документов для ломбардов - версия 2.16.4, сборка 1.3.19.5 от 28 июля 2023 года (далее - Программа-анкета).

В актуальную версию Программы-анкеты внесены следующие изменения:

• в электронных формах по кодам ОКУД 0420890, 0420891, соответствующих Указаниям Банка России от 30.12.2015 № 3927-У в редакции Указаний Банка...

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Уважаемые подписчики!

Середина лета встречает наших читателей седьмым номером журнала. Продолжаем публиковать рекомендации по организации управления рисками в НФО. В этот раз рассказываем о репутационном риске. Как говорится, береги честь смолоду.

Тема финансового мониторинга представлена ответом Банка России о составлении «внутренних сообщений» ломбардами и...

Банк России разместил на официальном сайте Информационное письмо от 31.07.2023 № ИН-02-38/49 "О раскрытии информации в 2023 году".

Банк России в связи с поступающими обращениями некредитных финансовых организаций по вопросам раскрытия информации в 2023 году информирует о следующем.

14 апреля 2022 года Совет директоров Банка России в рамках предоставленных Федеральным...