Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Комментарии к изменениям и дополнениям к Федеральному закону №115-ФЗ и нормативным актам Банка России по вопросам финансового мониторинга

21 июня 2018 года в 10:00

ПРОГРАММА

  1. Комментарии к нормативно правовым документам, по изменениям в 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

1.1. Порядок внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

1.2. Порядок обучения по ПОД/ФТ для сотрудников организации, по внесенным изменениям.

  1. Внесение изменений в 445-П “Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

2.1. Разъяснения по внесению изменений в ПВК по ПОД/ФТ.

2.2. Изменения и ввод новых Программ включенные в ПВК по ПОД/ФТ.

2.3. Порядок обучения по ПОД/ФТ для сотрудников организации, по внесенным изменениям. Функции, права и обязанности Ответственного сотрудника.

  1. Что день грядущий нам готовит? Изменения, не вступившие в силу по 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»”; “Закон «FATCA - Закон США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Стоимость: 1 000,00 руб.