Ежемесячный журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование”
МФО
ООО "БизнесНаставник"
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Методика выявления и оценки риска легализации ОД/ФТ по ПОД/ФТ. Автоматический и ручной метод присвоения уровня риска

16 октября 2018 года в 10:00 (время московское)

ПРОГРАММА

  1. Организация системы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

  2. Подходы к учету информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора займа (выданного/привлеченного), о случаях расторжения договора займа с Клиентом.

  3. Методика выявления и оценки риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в отношении риска Клиента и (или) бенефициарного владельца.

  4. Порядок присвоения и сроки пересмотра степени (уровня) риска Клиента Автоматический и ручной метод присвоения уровня риска.

  5. Порядок проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском Клиента и риском использования услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с указанием периодичности их проведения.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Порядок исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»”; “Порядок применения Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»”.

Для участников вебинара льготная цена на Методическое пособие по ПОД/ФТ - 4 000 рублей.

В состав Методического пособия входят сами Правила, образцы приказов, должностной инструкции ответственного сотрудника, формы документов, а также Методические рекомендации по управлению риском по ПОД/ФТ(в соответствии с Информационным письмом Банка России о документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ от 19.07.2018 № ИН-014-12/48)

Типовой проект составлен с учетом характера бизнес-модели микрофинансовых организаций.

Типовой проект Правил актуализирован в соответствии с нормативными документами по состоянию на текущую дату.

Общий объем документа - 283 страницы.

Стоимость: 1 000,00 руб.