Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Комментарии к порядку применения Указания Банка России от 17.10.2018 № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ"

20 марта 2019 года в 10:00 (время московское)

Порядок направления некредитными финансовыми организациями
формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг
в целях исполнения законодательства о ПОД/ФТ

На данном вебинаре рассмотрим обновленный порядок направления некредитными финансовыми организациями формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС), посредством личного кабинета на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет в целях исполнения законодательства о ПОД/ФТ и ФРОМУ.

  1. Определим сведения, информацию необходимую направлять в уполномоченный орган и сроки направления.

  2. Порядок направления проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ и (или) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5. Федерального закона № 115-ФЗ.

  3. Обсудим порядок формирования и хранения направленных документов.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Стоимость: 1 500,00 руб.