Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Комментарии к Указанию № 4937-У ""О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен

29 марта 2019 года в 10:00 (время московское)

23 марта 2019 вступает в силу Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У “О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, которым внесены изменения практически во все форматы ФЭС.

Познакомитесь с программным продуктом АО “КОМИТА” АРМ «НФО» - Программный Продукт Автоматизированное Рабочее Место «Некредитная Финансовая Организация».
АРМ «НФО» позволяет некредитным финансовым организациям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) автоматизировать процессы идентификации клиентов, подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг, минимизировать риски привлечения к административной ответственности при осуществлении проверок надзорными органами.

На данном вебинаре рассмотрим обновленный порядок направления некредитными финансовыми организациями формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС), посредством личного кабинета на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет в целях исполнения законодательства о ПОД/ФТ и ФРОМУ:

  1. Изменения в форматы сообщений направляемые в Росфинмониторинг.

  2. Порядок, периодичность проведения Проверки проверок и способы фиксирования.

  3. Порядок направления сведений и информации о результатах Проверки по перечням и ФРОМУ.

  4. Практическое занятие по работе с ЛК РФМ и заполнения ФЭС по результатам проверки.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Стоимость: 1 500,00 руб.