Ежемесячный журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование”
МФО
ООО "БизнесНаставник"
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Готовим ПВК с учетом программ по ФРОМу

25 апреля 2019 года в 10:00 (время московское)

Программа
  1. Новые программы, которые необходимо включить в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

  2. Порядок проведения проверок и сроки проверок.

  3. Порядок работы с перечнями по ФРОМУ и фиксирование сведений (информации).

  4. Оформляем внутренние документы по изменениям.

  5. Назначаем ответственных лиц по работе с Перечнем, оформление внутренних документов.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Членам СРО “Союз «Микрофинансовый Альянс” - скидка 10%.

Стоимость: 2 000,00 руб.