Ежемесячный журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование”
МФО
ООО "БизнесНаставник"
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Новеллы в регулировании требований антиотмывочного законодательства. Новые программы в ПВК, требование регулятора.

г. Новосибирск

22 мая 2019 года в 10:00 (время новосибирское)

Программа очного семинара:

Организация работы по финансовому мониторингу

  1. Внутренние документы МФО, с учетом изменений и дополнений в законодательстве:
  • Новеллы в регулировании требований антиотмывочного законодательства. Новые программы в ПВК, требование регулятора.

  • Требования к методологии, ПВК, внутренним документам МФО.

  • ПВК МФО в рамках исполнения требований 445-П, с учетом ФРОМУ.

  • Полный комплект внутренних документов в МФО по ПОД/ФТ. Составляем, проверяем и вносим изменения.

  • Отчет ответственного сотрудника. Примеры формирования отчета.

  1. Риски по ПОД/ФТ. Формирование Программы с учетом требований ЦБ РФ и РФМ. Отчетность по рискам, примеры формирования и заполнения:
  • Программа по рискам. Какие риски присущи МФО.

  • Формируем отчетность по рискам по ПОД/ФТ.

  • Оценка рисков по ОД/ФТ в МФО. Правильно составляет документы.

  • Требования к внутренним документам МФО по рискам ОД/ФТ.

Формирование ФЭС, направление отчетности в Росфинмониторинг

  1. Отчетность в Росфинмониторинг, формирование ФЭС, типовые нарушения и ошибки:
  • Формы ФЭС, порядок и сроки направления в РФМ.

  • Типовые ошибки при направление ФЭС и отчета по проверкам.

  • Выявленные нарушения, ответы на запросы и предписания по ФЭС.

  • Работа со списками и Перечнями в ЛК РФМ.

  • Работа со списками 639-П в ЛК Банка России. Типология нарушений при приеме списка и направление сведений.

  1. Новый формат ЛК РФМ. Что предоставляем, какие сведения указываем:
  • Регистрационная карточка МФО. Учетные сведения - порядок заполнения (изменения данных).

  • Регистрация ответственного сотрудника по ПОД/ФТ и ФРОМУ, в новом режиме.

  • Пример заполнения.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Семинар будет проходить с 10:00 до 17:00.

Место проведения - Отель-центр АВАНТА, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 189/1
Малый зал, 2-й этаж

Бронировать проживание участники могут по электронной почте bron@avanta-hotel.ru

Стоимость семинара: 6 500 рублей.

В стоимость не включается проживание, питание, проезд к месту проведения семинара.

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2019 год - 5 000 рублей.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 5 000 рублей.

БОНУС: Участникам семинара предлагается приобрести Сборник внутренних документов по ПОД/ФТ (актуальная версия на текущую дату) по цене 4 000 рублей.

Стоимость: 6 500,00 руб.