Ответы на запросы Банка России по ПОД/ФТ

18 июня 2019 года в 10:00 (время московское)

Программа
  1. Порядок получения запросов, сроки и порядок направления ответов.

  2. Виды запросов, и их содержание.

2.1. Типовые запросы, по внутренним нормативным документа МФО в сфере ПОД/ФТ.

2.2. Запросы по проведенным операциям и/или направленным ФЭС в РФМ.

2.3. Запросы по бенефициарным владельцам МФО.

2.4. Запросы при предоставлении займов на приобретение недвижимости, втч при работе с материнским капиталом.

  1. Готовим ответ на запрос Банка России по ПОД/ФТ.

Цель вебинара: помочь слушателям правильно организовать работу в сфере ПОД/ФТ с тем, чтобы впоследствии подготовка к ответам на запросы Банка России в сфере ПОД/ФТ не вызывала затруднений.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»”; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Стоимость вебинара: 2 000 рублей

Льготная стоимость: 1 500 рублей (для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2019 год, для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь”, для членов СРО “Альянс”)

Стоимость: 2 000,00 руб.