Ежемесячный журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование”
МФО
ООО "БизнесНаставник"
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Выявление в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализациии (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финанс

26 апреля 2017 10:00

Вебинар на тему: «Выявление в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализациии (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма»

В рамках вебинара будут подробно рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, порядок и процедуры выявления операций подлежащих обязательному контролю, а также операций, в отношении которых при реализации некредитной финансовой организацией ПВК по ПОД/ФТ возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Темы:

I. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

II. Операции, с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее ОД/ФТ).

III. Порядок формирования и направления Сообщения об операции

3.1. По операциям, подлежащим обязательному контролю.

3.2. По операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

IV. Порядок представления сведений в Уполномоченный орган.

V. Перечень мероприятий в целях прекращения сомнительных операций клиента.

VI. Особенности выявления операций, осуществляемых с использованием дистанционного каналов обслуживания

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»”; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

По желанию оформляется сертификат об участии в вебинаре.

Стоимость: 3 000,00 руб.