Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Блокировка счета банками по Федеральному закону № 115-ФЗ. Что делать? Советы для бизнеса

06 августа 2019 года в 10:00 (время московское)

Причины блокировок счетов в банках могут быть самые разные: блокировка, связанная с непредставлением, не своевременным представлением, не полным представлением документов в банк, является самой распространенной причиной блокировок счетов в банке.

Подбор документов, анализ сведений и данных о контрагентах, требует минимальные знания в области ПОД/ФТ и умением провести анализ сведений и информации о своих контрагентах.

Вебинар поможет вам разобраться в требованиях законодательства в области ПОД/ФТ. Ведущий расскажет:

  • о ваших действиях при блокировке счетов в банках;

  • о ресурсах, где вы сможете провести анализ своих контрагентов, увидеть свою компанию глазами банкиров;

  • о методах реабилитации и оспаривания решения банка о блокировке счетов, замораживании имущества, включении в 639-П списки (550-П ранее);

  • о работе Межведомственной комиссии по жалобам на банки при блокировании счетов, отказе в открытии счета.

Стоимость вебинара - 1 500 рублей.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Слушателям вебинара предоставляем ссылку на запись и презентацию вебинара.

Стоимость: 1 500,00 руб.