Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Чек-лист по обзору изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ за 9 месяцев 2019 года

8 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

В ходе вебинара рассмотрим изменения в нормативных документах в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Структурируем изменения в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Рассмотрим практический кейс по изменениям в законодательстве и ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ для сотрудников. Определим сроки отражения обучения в журналах/свидетельствах. Уделим отдельное внимание отчетам, которые должны быть в микрофинансовых организациях (МФО, КПК, СКПК, ломбарды). Проанализируем запросы Банка России и ответы на них.

ПРОГРАММА
  1. Изменения законодательства в сфере по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2019 году.

1.1. Обзор нормативно-правовых документов, вступивших в силу в 2019 году.

1.2. Порядок внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

1.4. Обзор запросов Банка России.

1.3. Обучение сотрудников. Кейс с программой обучения сотрудников.

  1. Отчеты Ответственного сотрудника:
  • о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2018 год;

  • оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков;

  • отчет по проверкам.

  1. Обзор Личного кабинета Росфинмониторинга. Изменения и рекомендации по оформлению ФЭС.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Условия участия в вебинаре:

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 2 500 рублей.

Для остальных участников - 3 000 рублей.

Стоимость: 3 000,00 руб.