Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Готовимся к особенностям проверок Банка России по ПОД/ ФТ — для МФО, работающих с организациями МСП

14 октября 2019 года в 10:00 (время московское)

В связи с увеличением количества запросов и проверок (как камеральных, так и выездных) в сфере ПОД/ФТ со стороны Банка России в отношении микрофинансовых институтов (МФО, КПК, СКПК), работающих с юридическими лицами, мы подготовили специальный вебинар для данных категорий МФИ. В ходе вебинара Вы узнаете, какие документы Банк России запрашивает по ПОД/ФТ и как правильно ответить на запрос Банка России по ПОД/ФТ.

ПРОГРАММА
  1. Порядок получения запросов, сроки и порядок направления ответов.

  2. Виды запросов, и их содержание.

2.1. Типовые запросы, по внутренним нормативным документа в сфере ПОД/ФТ.

2.2. Запросы по проведенным операциям и/или направленным ФЭС в РФМ.

2.3. Формируем досье клиента/заемщика представителя МСП. Практические кейсы по идентификации клиентов, представителей МСП с использованием бесплатных доступных источников и ресурсов.

2.4. Оценка продуктов (услуг) для МФО, работающих с организациями МСП.

  1. Готовим ответ на запрос Банка России по ПОД/ФТ.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Условия участия в вебинаре:

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 2 500 рублей.

Для остальных участников - 3 000 рублей.

Стоимость: 3 000,00 руб.