Анализируем завершающийся 2019 год. Порядок составления отчетов по ПОД/ФТ и ФРОМУ по результатам деятельности
10 декабря 2019 года в 10:00 (время московское)
В ходе вебинара рассмотрим внутренние документы, которые должны быть в МФИ (МФО, КПК, СКПК, ломбарды) по итогам 2019 года.
Расскажем, как проанализировать деятельность своей компании в 2019 году.
Порекомендуем как составить отчеты ответственного сотрудника.
ПРОГРАММА
- Что было в 2019 году в моей компании:
- анализ существенных факторов в сфере ПОД/ФТ, которые были в МФИ.
- Отчеты Ответственного сотрудника:
о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2019 год;
оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков;
отчет по проверкам.
Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.
Условия участия в вебинаре:
Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.
Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 2 500 рублей.
Для остальных участников - 3 000 рублей.
Стоимость: 3 000,00 руб.