Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Анализируем завершающийся 2019 год. Порядок составления отчетов по ПОД/ФТ и ФРОМУ по результатам деятельности

10 декабря 2019 года в 10:00 (время московское)

В ходе вебинара рассмотрим внутренние документы, которые должны быть в МФИ (МФО, КПК, СКПК, ломбарды) по итогам 2019 года.

Расскажем, как проанализировать деятельность своей компании в 2019 году.

Порекомендуем как составить отчеты ответственного сотрудника.

ПРОГРАММА

  1. Что было в 2019 году в моей компании:
  • анализ существенных факторов в сфере ПОД/ФТ, которые были в МФИ.
  1. Отчеты Ответственного сотрудника:
  • о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2019 год;

  • оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков;

  • отчет по проверкам.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Условия участия в вебинаре:

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 (2020) года - 2 500 рублей.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 2 500 рублей.

Для остальных участников - 3 000 рублей.

Стоимость: 3 000,00 руб.