Анализируем уходящий 2019 год. Порядок составления отчетов по ПОД/ФТ и ФРОМУ по результатам деятельности МФО, КПК
23 января 2020 года в 10:00 (время московское)
В ходе вебинара рассмотрим внутренние документы, которые должны быть в МФО и КПК по итогам 2019 года. Проанализируем деятельность компании в 2019 году, составим отчеты ответственного сотрудника.
ПРОГРАММА
- Что было в 2019 году в моей компании.
1.1. Анализ существенных факторов в сфере ПОД/ФТ, которые были в МФо , КПК.
- Отчеты Ответственного сотрудника:
о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2019 год;
оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков;
отчет по проверкам.
Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».
Стоимость вебинара: 5 000 рублей.
Стоимость вебинара для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2020 год и членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - 3 500 рублей.
Стоимость: 3 500,00 руб.