Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Круглый стол для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» «Проблемы организации финансового мониторинга в микрофинансовых организациях»

19 февраля 2020 года 10:00-13:15 (время новосибирское)

г.Новосибирск

Темы для обсуждения

  1. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в МФО:

1.1. Функции, полномочия и ответственность ответственного сотрудниками по ПОД/ФТ в МФО.

1.2. Взаимодействие ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, руководителя МФО и иных сотрудников при реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

1.3. Взаимодействие с клиентами МФО в целях исполнения законодательства по ПОД/ФТ.

  1. Проверки внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

  2. Работа с консалтинговыми компаниями:

3.1. Проблемы, возникающие при работе с аутсорсинговыми компаниями в сфере ПОД/ФТ.

3.2. Требования законодательства в сфере ПОД/ФТ при привлечении третьих лиц в целях осуществления организации внутреннего контроля в МФО.

Модератор круглого стола - Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • С 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ;

  • Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; Порядок ведения кассовых операций для МФО и КПК; курс для бизнеса «Блокировка счетов в банках»;

  • Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д.;

  • Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»;

  • Лауреат премий в области финансов;

  • Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

Условия участия:

  • члены Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” и подписчики на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2020 года - бесплатно;

  • остальные участники - 5 000 рублей.

Стоимость: 0,00 руб.