Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Блокировка счета банками по Федеральному закону № 115-ФЗ. Что делать? Советы для бизнеса

16 марта 2020 года в 10:00 (время московское)

Причины блокировок счетов в банках могут быть самые разные. Блокировки связанные с непредставлением, не своевременным представлением, не полным представлением документов в банк являются самой распространенной причиной блокировок счетов в банке.

Подбор документов, анализ сведений и данных о контрагентах требует минимальных знаний в области ПОД/ФТ и умения провести анализ сведений и информации о своих контрагентах.

Вебинар поможет вам разобраться в требованиях законодательства в области ПОД/ФТ, ведущий расскажет:

  • о ваших действиях при блокировке счетов в банках;

  • о ресурсах, где вы сможете провести анализ своих контрагентов, увидеть свою компанию глазами банкиров;

  • о методах реабилитации и оспаривания решения банка о блокировки счетов, замораживанию имущества, включению в 639-П списки (550-П ранее);

  • о работе Межведомственной комиссии по жалобам на банки при блокировке счетов, отказе в открытии счета;

  • об изменениях Банка России в перечень сомнительных операций.

Как работать с банком, какие документы необходимо представлять все это Вы узнаете на вебинаре 16 марта 2020 г.

Вебинар ведет - Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • С 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ;

  • Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; Порядок ведения кассовых операций для МФО и КПК; курс для бизнеса «Блокировка счетов в банках»;

  • Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д.;

  • Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»;

  • Лауреат премий в области финансов;

  • Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

Условия участия:

  • стоимость 3 000 рублей.

Стоимость: 3 000,00 руб.