Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

КЛУБ ПОДПИСЧИКОВ. Отвечаем на запросы Банка России по ПОД/ФТ. Основные нарушения и ошибки (для МФО, КПК, ломбардов)

18 июня 2020 в 10:00 (время московское)

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы.

  1. Порядок ответов на запросы Банка России по ПОД/ФТ, принцип подготовки документов по запросу. Рассмотрим виды запросов, подготовим ответы и документы к запросу.

  2. Порядок получения запросов, сроки и порядок направления ответов.

  3. Готовим ответ на запрос Банка России по ПОД/ФТ. Оформляем документы к запросу.

  4. Рассмотрим запросы по операциям в наличной форме; по операциям, подлежащим обязательному контролю. Порядок подготовки ответа и формирования документов.

  5. Порядок формирования досье клиентов, виды документов досье клиента, способы получения информации при идентификации клиента.

  6. Виды отчетов по ПОД/ФТ, порядок формирования отчетов Ответственного сотрудника, отчетов по рискам, отчетов по проверкам.

  7. Работа с личным кабинетом РФМ, обязательные требования при работе с личным кабинетом РФМ, запросы Банка России по работе с ЛК РФМ.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Стоимость — 3 000 рублей.

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2020 год - бесплатно.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - бесплатно.

По результатам вебинара предоставляется только презентация.

Стоимость: 3 000,00 руб.