Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Порядок работы с Положением Банка России № 639-П - массовая рассылка (для МФО и КПК)

13 августа 2020 в 10:00 (время московское)

В связи с многочисленными вопросами, направляемые в редакцию журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» ведущий эксперт в области ПОД/ФТ Липатова Найля расскажет о порядке работы со списками «отказников» согласно Положения Банка России от 30.03.2018 № 639-П “О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом” (массовая рассылка), которые Банк России направляет в МФО и КПК.

На вебинаре рассмотрим порядок работы с массовой рассылкой согласно Положения Банка России № 639-П.

Поэтапно разберем правила приема, выгрузки и направления сообщений о принятии/непринятии по массовой рассылке согласно Положения Банка России №639-П.

  1. Порядок работы с массовой рассылкой в соответствии с требованиями Положения Банка России № 639-П.

  2. Сроки и объемы направления информации о получении/неполучении электронных сообщений.

  3. Этапы работы со списком согласно Положения Банка России № 639-П в личном кабинете Банка России.

  4. Нарушения и ошибки при работе с массовой рассылкой согласно Положения Банка России 639-П.

  5. Практическое применения списка согласно Положения Банка России № 639-П в работе МФО и КПК.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна- генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; «Порядок исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; «Порядок исполнения Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Стоимость участия в вебинаре: 500 рублей.

Стоимость: 500,00 руб.