Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Как помочь заемщикам при блокировке счетов в банках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ (для микрофинансовых институтов, предоставляющих займы МСП и ИП)

17 сентября 2020 в 10:00 (время московское)

*Для микрофинансовых институтов предоставляющих займы МСП и ИП. Как помочь заемщикам при блокировке счетов в банках по Федеральному закону № 115-ФЗ? Что делать? *

Причины блокировок счетов в банках могут быть самые разные. Блокировки, связанные с непредставлением, не своевременным представлением, не полным представлением документов в банк являются самыми распространенными причинами блокировок счетов в банке.

Подбор документов, анализ сведений и данных о контрагентах требует минимальные знания в области ПОД/ФТ и умение провести анализ сведений и информации о своих контрагентах.

Вебинар поможет вам и вашим заемщикам разобраться в требованиях законодательства в области ПОД/ФТ, ведущий расскажет:

  • о действиях при блокировке счетов в банках;

  • о ресурсах, где вы сможете провести анализ своих контрагентов, увидеть свою компанию глазами банкиров;

  • о методах реабилитации и оспаривания решения банка о блокировке счетов, замораживанию имущества, включению в 639-П списки (550-П ранее);

  • о работе Межведомственной комиссии по жалобам на банки при блокировании счетов, отказе в открытии счета.

Рекомендуем микрофинансовым институтам пригласить на вебинар своих заемщиков.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий эксперт, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; «Порядок исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; «Порядок исполнения Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Стоимость вебинара: 700 рублей.

Стоимость для льготной категории:

— подписчики на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев 2020 года - 700 рублей

— члены Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» - 700 рублей

По результатам вебинара предоставляется только презентация.

Стоимость: 700,00 руб.