26 мая 2023 (10:00 время Московское)

Одной из обязанностей субъектов 115-ФЗ является идентификация лиц принимаемых на обслуживание и обновление сведений о них в процессе обслуживания. В рамках вебинара рассмотрим способы и методы идентификации юридических лиц и ИП. Отдельно рассмотрим порядок присвоения риска клиента юридического лица и ИП.

Программа вебинара

1. Источники используем для сбора сведений.

2. Анкета юридического лица и ИП. Обновление сведений и информации содержащийся в Анкетах.

3. Установление риска юридическому лицу и ИП.

4. Риски использования услуг компании в целях ПОД/ФТ, в рамках предоставления/привлечения займов юридических лиц и ИП.

5. Обзор типовых нарушений выявленные при проверках ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Вебинар ведет - Липатова Найля Гарриевна - ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: с 2001 года осуществляет методологическое руководство, координацию и контроль действующего законодательства в рамках соблюдения требований ФЗ № 115-ФЗ в финансовых организациях. Разработчик курсов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; закону «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»»; порядку ведения кассовых операций для МФО и КПК; для бизнеса «Блокировка счетов в банках». Проводит обучение сотрудников по темам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; кассовая дисциплина в МФО и КПК; требование базовых стандартов в МФО и КПК; информационная безопасность и т.д. Автор многочисленных статей в журнале «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Лауреат премий в области финансов. Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в кредитных и некредитных организациях.

Условия участия:

Стоимость вебинара - 4 500 рублей

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2023 года — 3 500 рублей

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» (без задолженностей по уплате членских взносов) — 3 500 рублей

Стоимость: 4 500,00 руб.