Ежемесячный журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование”
МФО
ООО "БизнесНаставник"
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Порядок подготовки и обучения кадров в некредитных финансовых организациях в сфере ПОД/ФТ

29 августа 2017 10:00

В рамках вебинара будут подробно рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, регулирующие программу подготовки и обучения кадров в НФО.

Темы:

  1. Разработка программы подготовки и обучения сотрудников НФО в сфере ПОД/ФТ.

  2. Перечень сотрудников, подлежащих обучению.

  3. Требования к подготовке и обучению кадров НФО в целях ПОД/ФТ.

  4. Порядок и формы обучения в НФО в целях ПОД/ФТ.

  5. Форма и порядок проведения проверки знаний сотрудников по ПОД/ФТ.

  6. Порядок хранения документов о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»”; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Стоимость: 2 500,00 руб.