Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Организация системы ПОД/ФТ в некредитных финансовых органзациях

06 сентября 2017 10:00

В рамках вебинара будут подробно рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, порядок организации системы внутреннего контроля в НФО.

Темы:
  1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ - часть системы внутреннего контроля НФО.

  2. Квалификационные требования к Ответственному сотруднику.

  3. Функции, права и обязанности Ответственного сотрудника.

  4. Порядок взаимодействия Ответственного сотрудника, сотрудников подразделения по ПОД/ФТ с иными сотрудниками НФО.

  5. Порядок взаимодействия НФО с обособленными подразделениями (филиалами) по вопросам ПОД/ФТ.

  6. Порядок документального фиксирования информации (документов), полученной (полученных) НФО при реализации ПВК по ПОД/ФТ.

  7. Порядок хранения информации (документов), полученной (полученных) НФО в результате реализации ПВК по ПОД/ФТ.

  8. Порядок взаимодействия с клиентами, в том числе обслуживаемыми с использованием технологий дистанционного обслуживания.

  9. Порядок проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением НФО и его сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ.

  10. Плановые и внеплановые проверки НФО.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»”; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Стоимость: 2 500,00 руб.