Информация о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации - КПК

Сегодня последний срок представления Информации о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации за III квартал 2023 года согласно Приложению № 4 Указания Банка России № 5722-У.

Отчет составляется и представляется КПК, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, на основании которых в соответствии с пунктом 1.5-9 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Иными КПК Отчет не составляется и не представляется.

Отчет предоставляется:

• в СРО КПК - малыми КПК;

• в Банк России - КПК, общее число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц.

Добавить в календарь 2023-10-06 00:00:00 2023-10-06 23:59:59 Europe/Kiev Информация о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации... Информация о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации - КПК Сегодня последний срок представления Информации о лицах, которым... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва