Отчет о лицах, которым МФК и МКК поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

Сегодня последний срок представления Отчета о лицах, которым МФК и МКК поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации за II квартал 2023 года.

Отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России № 6316-У, приложение №7.

Отчет составляется и представляется МФО, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, на основании которых в соответствии с пунктом 1.5-2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Иными МФО Отчет не составляется и не представляется.

Отчет сдается:

• МКК - в СРО МФО;

• МФК - в Банк России.

Добавить в календарь 2023-07-07 00:00:00 2023-07-07 23:59:59 Europe/Kiev Отчет о лицах, которым МФК и МКК поручено проведение идентификации... Отчет о лицах, которым МФК и МКК поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации Сегодня последний срок представления Отчета о лицах, которым МФК и... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва