Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»


18 августа 2021

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОД/ФТ в НФО - 2021

Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

25 августа в Москве состоится профессиональная конференция «ПОД/ФТ в НФО - 2021».

Конференция состоится в оффлайн и онлайн форматах.

Сайт: www.mfi-forum.ru

Актуальность конференции определена тем, что нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — одно из оснований для исключения некредитных финансовых организаций (микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и ломбардов — далее НФО) из государственного реестра Банка России. Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно совершенствуется, вносятся изменения и дополнения в действующие нормативные документы и публикуются новые. И даже малейшие незначительные нарушения технического характера могут стать причиной проверки и/или послужить основанием для наложения административного наказания на участников рынка. Поэтому конференция поможет выстроить систему внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в своих организациях.

Участие в программе конференции примут: БАНК РОССИИ и РОСФИНМОНИТОРИНГ.

На конференции представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подробно расскажут обо все изменениях, которые прошли в 2021 году и каким еще новациям подвергнутся нормативно-правовые документы в сфере ПОД/ФТ для организаций, работающих в микрофинансовом секторе.

В ходе конференции участники обсудят с Банком России самую злободневную тему для организаций, которые выдают или собираются выдавать онлайн-займы. Сотрудники Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подробно расскажут о порядке проведения, о типовых нарушениях, выявленных в ходе надзорной деятельности, дадут рекомендации по проведению удаленной идентификации.

Участникам конференции представится возможность обсудить с Росфинмониторингом работу личного кабинета РФМ, задать вопросы по формированию ФЭС и УКЭП. Представители Росфинмониторинга отдельно расскажут о типовых ошибках по формирование ФЭС.

Основные темы:

  1. Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ

  2. Займы онлайн. Порядок проведения идентификации, типовые нарушения, рекомендации Банка России

  3. Нарушения, выявленные при проверках НФО, ФЭС, ПВК, акты, отчеты по рискам

  4. Особенности работы с личными кабинетами организаций на портале Росфинмониторинга

  5. Ошибки, допускаемые при формировании ФЭС

  6. Работа с наличными, через призму ПОД/ФТ

  7. Программное обеспечение для выполнения требований по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Организаторы:

Стоимость он-лайн участия — 7 500 рублей, для льготных категорий — 6 500 рублей, B2B, консалтинг - 10 000 рублей.

Стоимость очного участия — 12 000 рублей (количество участников в очном формате строго ограничено!).

Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса.

Льготные участники:

Запись по ссылке: https://mfi-forum.ru/