Уважаемые коллеги!

Приглашаем на профессиональную конференцию по ПОД/ФТ в НФО, которая состоится 11 февраля 2022 года.

Что вы получите от участия в Конференции? Какие навыки приобретете?

Впервые на Конференции поднимется серьезная и большая тема по идентификации, а именно удаленной идентификации, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц "самозанятых". Банк России расскажет о порядке идентификации указанных лиц, об имеющихся официальных источниках и возможностях удаленной идентификации. Ведущий эксперт по ПОД/ФТ Липатова Найля познакомит Вас о способах взаимодействия с клиентами при обновлении сведений (информации) о клиенте, а так же о способах удаленного получения сведений (информации), используя официальные источники.

К Конференции присоединятся и представители региональных управлений Банка России. Так, заместитель генерального инспектора - руководитель центра инспектирования Банка России г. Новосибирск Аникеев Василий Эдуардович и начальник отдела мониторинга № 1 Управления мониторинга проверок некредитных финансовых организаций Банка России Онищенко Роман Андреевич познакомят участников конференции с выявленными нарушениями при проверках НФО в рамках организации ПОД/ФТ и ФРОМУ. Информация позволит участникам проанализировать свою систему внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ, соответствующие внутренние документы, проверить работу бизнес-процессов и привести деятельность своих компаний в соответствии с требованиями Банка России.

Участникам конференции будет предоставлена возможность задать вопросы напрямую представителями Банка России и Росфинмониторинга по практическому применению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Формат очной конференции даст вам живое общение, позволит обменяться мнениями, завести полезные знакомства. Да и просто возникнет прекрасная возможность попутешествовать.

Подробная информация о мероприятии и спикерах на сайте https://podft-forum.ru/

Организаторами конференции выступают:Ассоциация микрофинансовых организаций «Сибирь», Conglomerat Conference Group.

Партнером - Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование».

Место проведения: г. Москва, Центр международной торговли

Запись на конференцию по ссылке:https://podft-forum.ru/

Участникам предоставляется Сертификат об участии в конференции.

Вниманию участников Конференции: у Вас есть возможность задать вопросы спикерам конференции, для этого направляйте их на адрес электронной почты mfoinfo24@yandex.ru с указанием в теме сообщения "Вопросы по ПОД/ФТ ", мы обязательно их зададим спикерам Конференции.