Сегодня на сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно данному Указанию:

• уточняется круг лиц, которых обязана идентифицировать НФО и которых идентифицировать не обязательно;

• возникает обязанность НФО по идентификации бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц и обновлению сведений по ним;

• расширяется перечень сведений, используемых НФО при идентификации;

• определяются условия, при которых НФО вправе не проводить повторную идентификацию клиента;

• корректируется перечень сведений, включаемых в анкету (досье) клиента.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 15 октября 2016 года.