Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О реализации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


10 января 2020

Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "О реализации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Было отмечено, что Федеральная служба по финансовому мониторингу регулярно проводит национальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и национальную оценку рисков финансирования терроризма.

Результаты указанных оценок рисков учитываются при определении задач и принятии мер федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации применяет рискориентированный подход к надзорной деятельности, позволяющий снизить риски получения криминальными элементами контроля над кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями.

Одобряя деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере реализации Концепции и учитывая изложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановил, в частности:

> 8. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации продолжить работу по повышению требований к осуществлению саморегулируемыми организациями контроля за своими членами - субъектами рынка микрофинансирования .