Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О предоставлении информации в Росфинмониторинг микрофинансовыми институтами (МФО, КПК, СКПК, ломбарды)


10 апреля 2020

Банк России опубликовал информационное письмо № ИН-014-12/61 от 10.04.2020 "О предоставлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года".

В период с 6 по 30 апреля 2020 года сведения и информация, подлежащие направлению кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направляются указанными организациями в Росфинмониторинг в объявленные в Российской Федерации вышеуказанные нерабочие дни, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными или нерабочими праздничными днями.

Банк России обеспечивает направление в кредитные организации и некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, информации, предусмотренной Положением Банка России № 639-П, в объявленные в Российской Федерации вышеуказанные нерабочие дни, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными или нерабочими праздничными днями.

Указанный подход согласован с Федеральной службой по финансовому мониторингу.