Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Росфинмониторинг подписал соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии с Федеральной пробирной палатой


07 сентября 2020

10 августа 2020 года Директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным и Руководителем Федеральной пробирной палаты Ю.И. Зубаревым подписано Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии. Документ продолжает традиции многолетнего плодотворного сотрудничества Росфинмониторинга с органами пробирного надзора.

Соглашение определяет направления и методы совместной работы с учетом оценки рисков ОД/ФТ, обмен необходимыми сведениями, актуальными типологиями, схемами и способами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Предусмотрены обмен опытом в целях повышения квалификации кадров разработка инструктивных и методических материалов, а также выработка предложений по вопросам совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Заместителем директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышевой и заместителем руководителя Федеральной пробирной палаты Д.В. Замышляевым подписан протокол об информационном взаимодействии, который установил порядок и сроки обмена информацией, средствам коммуникации, а также прочие технические условия, необходимые для обеспечения информационного взаимодействия.

Организация информационного взаимодействия ведомств позволит повысить эффективность взаимодействия в антиотмывочной сфере.