Банк России выпустил Указание от 06.07.2020 № 5496-У, которое вносит изменения, в том числе и в Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях".

В частности, установлено, что ломбардом в дополнение к основному составу сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ, включаются сотрудники ломбарда (филиала) (при наличии соответствующих должностей в штате организации), которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:

заключение договоров займа или договоров хранения;

совершение сделок по реализации невостребованных вещей.

Обновлены случаи проведения целевого (внепланового инструктажа).

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 19 октября 2020 года.