Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О представлении в Банк России документов, касающихся специального должностного лица МФК


14 октября 2020

Банк России выпустил информационное письмо от 08.10.2020 № ИН-06-14/147 "О представлении в Банк России документов, касающихся специального должностного лица".

Составной частью правил внутреннего контроля финансовой организации является программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подпунктом 2.4.4 пункта 2.4 Указания Банка России № 1485-У3 и пунктом 3.5 Указания Банка России № 3471-У предусмотрено повышение квалификации специального должностного лица на периодической основе.

Прохождение специальным должностным лицом обучающих мероприятий в рамках соблюдения предусмотренных Указанием Банка России № 1485-У и Указанием Банка России № 3471-У норм не влияет на оценку его соответствия квалификационным требованиям для занятия указанной должности, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Учитывая изложенное, прохождение указанных обучающих мероприятий не требует актуализации сведений, содержащихся в анкете специального должностного лица, которая предусмотрена Указанием Банка России № 4662-У.