Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Предписания в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации будут получать и микрокредитные компании


21 октября 2020

Банк России опубликовал на своем сайте Указание от 11 июня 2020 года № 5475-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 декабря 2017 года № 621-П".

Положение Банка России № 621-П регулирует порядок направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения.

С 01 ноября 2020 года это Положение будет распространяться и на микрокредитные компании.

Банк России направляет предписание в следующих случаях.

1.2.1. При выявлении фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации:

  • членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (за исключением микрокредитной компании);

  • лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа финансовой организации;

  • лица, осуществляющего (в том числе временно) функции заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (далее - руководитель), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера микрофинансовой компании;

  • лица, осуществляющего (в том числе временно) функции руководителя или главного бухгалтера филиала микрофинансовой компании;

  • специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Напоминаем, что 28 октября 2020 в 10:00 (время московское) состоится вебинар "Требования к руководству МКК — изменения в Федеральном законе № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Запись на вебинаро по ссылке: https://www.mfoinfo24.ru/educational-buy/id/283