Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Ответы на вопросы от Росфинмониторинга


28 октября 2020

Росфинмониторинг разместил на своем официальном сайте очередную порцию ответов на вопросы:

  • Работа и практика в Росфинмониторинге.

  • Работа Росфинмониторинга и использование информации.

  • Представление информации в Росфинмониторинг.

  • Работа с личным кабинетом.

  • Организация и осуществление внутреннего контроля.

  • Постановка на учет.

  • Вниманию лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистcкой деятельности или терроризму.

  • Что делать, если банк заблокировал счет?