Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Состав информации о контролирующих лицах, направляемой в Банк России


08 июля 2021

Банк России в разделе "Разъяснения: Допуск на финансовый рынок" разместил ответ на вопрос о составе информации о контролирующих лицах, направляемой в Банк России.

Так Банк России отвечает, что при формировании информации о контролирующих финансовую организацию лицах включению подлежат сведения о лицах, соответствующих признакам контролирующего финансовую организацию лица на дату представления указанной информации в Банк России, а также лица, которые не соответствуют признакам контролирующего финансовую организацию лица на указанную дату, но перестали соответствовать таким признакам в течение не более трех лет до даты, на которую представлена в Банк России указанная информация.