Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Банк России разместил ответ на вопрос о применении Федерального закона № 115-ФЗ для ломбардов


12 июля 2021

Банк России на официальном сайте в разделе "Вопросы по Федеральному закону № 115-ФЗ" для некредитных финансовых организаций разместил Ответ ДФМиВК от 28.06.2021 № 12-4-2/3165.

Исходя из нормы абзаца шестого подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ , подлежать обязательному контролю будет каждая операция по передаче движимого имущества, совершаемая в рамках договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму равную или превышающую 600 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте.

Таким образом, в описанных в обращении ситуациях , для принятия решения об отнесении операции к операциям, подлежащим обязательному контролю, сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган по коду вида операций 5005 , ломбарду следует исходить из стоимости, указанной в акте приема-передачи вещей в рамках договора купли-продажи невостребованного имущества.

В случае, если в связи с перерасчетом, произведенным по результатам аффинажа, осуществляется возврат или доплата денежных средств, корректировка ФЭС в данной части не требуется.