Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации финансовыми организациями клиентов


27 июля 2021

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Проект).

Проектом вносятся изменения в Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П для НФО и Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П для КО. Изменения предусматривают:

  • закрепление возможности не устанавливать наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, при наличии кода выдавшего его подразделения;

  • установление в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой информации об их участниках и протекторах (при наличии);

  • установление в отношении юридических лиц доменного имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которого ими оказываются услуги (при наличии);

  • закрепление возможности невключения в анкету (досье) клиента сведений о сотруднике, заполнившем (обновившем) анкету (досье) клиента, в случае, когда эти действия осуществлены с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника кредитной организации (некредитной финансовой организации).