Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Обновляется порядок доведения Банком России до сведения финансовых организаций информации, полученной от уполномоченного органа в рамках ПОД/ФТ


01 сентября 2021

Обновляется порядок доведения Банком России до сведения финансовых организаций информации, полученной от уполномоченного органа в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Банк России опубликовал Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона».

Указанная информация доводится до сведения некредитной финансовой организации информация посредством личного кабинета.

Некредитная финансовая организация должна сформировать и разместить в личном кабинете уведомление о принятии электронного сообщения (уведомление о непринятии электронного сообщения с указанием причины непринятия) не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения электронного сообщения.

Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2021 года.

Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П, регулировавшее аналогичные правоотношения, утрачивает силу.