Участие нотариусов в антиотмывочной деятельности хотят усилить. С такой инициативой поправок в закон о нотариате выступил Росфинмониторинг. Документ опубликован на правительственном портале нормативно-правовых актов.

Документом предлагается конкретизировать перечень нотариальных действий, в отношении которых должны применяться противолегализационные меры. Речь идет об оценке риска совершения подозрительных операций, предоставления по запросу уполномоченного органа информации, и так далее.

При этом к числу таких нотариальных действий отнесены лишь связанные с совершением финансовых операций. Вместе с тем обязанность по заморозке денежных средств или иного имущества на нотариусов предлагается не возлагать, в отличие от действующей редакции.

Кроме того, согласно инициативе, нотариус может получить право отказать в совершении нотариальных действий при наличии подозрений в неправомочности целей клиента.

Еще одной новацией законопроекта является обязанность нотариуса сообщать в уполномоченный орган о таких случаях. «Непредставление такой информации препятствует проведению анализа и последующему принятию Росфинмониторингом предусмотренных законодательством мер», — отмечают авторы инициативы.

Информация с сайта Росфинмониторинга.