Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Типовые нарушения, выявляемые в ходе проверок микрофинансовых организаций


04 апреля 2018

На сайте СРО "МИР" размещены Презентации спикеров MFO RUSSIA FORUM 2018, в частности Виницковского Александра Михайловича, заместителя начальника отдела проверок Главной инспекции Банка России "Типовые нарушения, выявляемые в ходе проверок микрофинансовых организаций".

В презентации представлены:

  • Основные виды нарушений и недостатков

  • Нарушения требований Федерального закона № 353-ФЗ

  • Нарушения требований Федерального закона № 151-ФЗ

  • Типовые нарушения иных требований законодательства и нормативных актов

  • Нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ

  • Нарушения требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ

А также представлены направления совершенствования контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций.