Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О порядке доведения до сведения НФО информации о случаях отказа от проведения операции


14 июня 2018

На сайте Банка России опубликовано Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом".

Согласно данного Положения уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, доводит до сведения кредитных организаций и НФО следующую информацию:

  • о случаях отказа организаций от проведения операций;

  • о случаях отказа кредитных организаций от заключения договора банковского счета;

  • о случаях расторжения кредитными организациями договора банковского счета;

  • и так далее.

Сроки и объемы доведения до сведения НФО информации, полученной от уполномоченного органа, приведены в главе 2 Положения № 639-П.

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 24 июня 2018 года.