Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

ПВК в целях ПОД/ФТ для НФО снова обновятся


15 июня 2018

На сайте Банка России размещен проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Проект).

Согласно этому проекту внесут изменения в Положение № 445-П, предусматривающих:

1) реализацию полномочий Банка России по установлению по согласованию с Росфинмониторингом требований к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

2) изменение подхода к доведению до некредитных финансовых организаций перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки (исключение указанного перечня из текста Положения № 445-П и публикация его на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);

3) уточнение требований к проведению некредитными финансовыми организациями самооценки рисков ОД/ФТ и фиксированию их результатов (уточняются требования к периодичности проведения мероприятий в рамках самооценки рисков ОД/ФТ и способу фиксирования их результатов).

Согласно пункту 2 Проекта, соответствующий нормативный акт Банка России вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.