Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О порядке представления НФО в уполномоченный орган сведений в соответствии со статьями 7, 7-5 Федерального закона № 115-ФЗ


21 января 2019

На сайте Банка России размещено Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7(5) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Данное Указание разработано взамен Указания № 3484-У.

Данное Указание устанавливает порядок представления НФО сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ в электронной форме путем использования личного кабинета на официальном сайте уполномоченного органа сети "Интернет".

Указание вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования - с 23 марта 2019 года.