Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

XVII ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"


05 марта 2019

Уважаемые коллеги!

Ассоциация российских банков приглашает Вас принять участие в XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2019 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26).

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  1. Предварительные итоги проверки FATF;

  2. Новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган;

  3. Реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски;

  4. Совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

  5. Перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

  6. Сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);

  7. Взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ;

  8. Ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков;

  9. Оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru

или по тел. (965) 232 - 55 - 57; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@arb.ru).