Порядок составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, предусмотренный Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У
11 марта 2019
![](/site/image?id=bc173fd20280a788ecc17d2ec6233112.jpg&size=320x180)
Банк России опубликовал на своем сайте "Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
При описании форматов представления НФО в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в электронной форме сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" используются приведенные в утвержденном Порядке обозначения.