Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ нужно обновить


25 марта 2019

На сайте Банка России размещено Указание от 27.02.2019 № 5084-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно данного Указания должна быть обновлена Программа управления рисками, которая должна учитывать результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Кроме того Банком России даны дополнительные рекомендации по содержанию Программы управления рисками.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 05 апреля 2019 года.